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Cae una red internacional en Tenerife que blanqueó 18 millones procedentes de la corrupción y el contrabando

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EP@/SANTA CRUZ DE TENERIFE


La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Dromediario', ha detenido a los principales responsables de una organización criminal de origen ruso asentada en la isla de Tenerife y dedicada al blanqueo de capitales.

En la operación se han llevado a cabo un total de 13 registros en domicilios, en un despacho de abogados, en varias sedes de empresas y en una sucursal bancaria, en Arona (Tenerife),San Cugat del Vallés (Barcelona), y en París (Francia), así como en un velero atracado en Puerto Colón (Tenerife).

En los registros practicados, se han incautado más de 100.000 euros en efectivo, de ellos 99.000 en billetes de 500 euros, diverso material informático, teléfonos móviles, abundante documentación y seis vehículos.

Además, se han bloqueado preventivamente 16 bienes inmuebles y numerosos productos bancarios, cuyo importe total está siendo valorado, informa el instituto armado en una nota.

La operación ha contado con la colaboración y apoyo de la Oficina Europea de Policía (Europol).

En total hay seis detenidos y se calcula que la red ha blanqueado hasta 14 millones de euros en España y otros cuatro millones en Francia.

Las actuaciones realizadas en el país galo han sido llevadas a cabo por la Office Central de la Grande DelinquanceFinancière de la Dirección Central de la Policía Judicial francesa, siendo coordinadas por el Tribunal de Gran Instancia de París.

La organización criminal desarticulada estaba dirigida por un ciudadano ruso que se asentó en el sur de Tenerife en el año 2001.

Este individuo, político y hombre de negocios en la región de PrimorskyKray, en el lejano oriente ruso, habría huido de su país natal en 2006 por su supuesta implicación en una trama de corrupción y contrabando en el servicio de aduanas de ese estado, siendo ese el supuesto origen ilícito de los capitales blanqueados en España.

PARAÍSOS FISCALES

La operación se inició en diciembre de 2015 y se ha desarrollado en dos fases.

Así, se ha podido constatar durante la investigación que el cabecilla de la organización estableció un entramado societario de carácter instrumental, conformado hasta por diez empresas 'pantalla', a través del cual recibió elevados flujos de capital, caracterizados por su opacidad, procedentes de sociedades ubicadas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

Los fondos inyectados en el esquema societario creado en España se invirtieron principalmente en la adquisición de bienes inmuebles tanto en la isla de Tenerife como en la provincia de Barcelona, así como en bienes muebles de lujo, como yates o vehículos de alta gama, además de sufragar su nivel de vida y el de su familia.

La operativa financiera del responsable de la trama no se centró exclusivamente en España, ya que tras transferir los fondos, una parte fue a su vez enviada a Francia, siendo receptor otro entramado societario similar, creado a tal fin.

La mayor parte de los fondos remitidos a Francia fueron invertidos a su vez en la adquisición de bienes inmuebles, algunos de ellos ubicados en el centro de la capital francesa.

Asimismo, el principal responsable no dudó en utilizar a su círculo familiar más cercano --su mujer, una de sus hijas y a su yerno-- para instrumentalizarlo en la creación de las mercantiles investigadas, apertura de cuentas bancarias o dirigiéndolo para que ejecutaran sus instrucciones tanto en España, en Francia, o en Rusia, país este último donde sigue contando con numerosos intereses societarios y patrimoniales.

El líder de la organización contó, entre otros, con el asesoramiento profesional de un abogado italo-argentino que regenta una asesoría legal-financiera en Playa de las Américas, lo cual le facilitó enormemente la creación del entramado empresarial instrumental.

Además, su operativa financiera fue en gran medida facilitada y ejecutada por el director de una sucursal bancaria en Arona, que obvió todos los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales, permitiendo al principal investigado el movimiento internacional de sus fondos sin hacer saltar las alarmas.

COOPERACIÓN INTERAGENCIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

La operación ha contado con la participación de la Agencia Tributaria (Delegación Especial de Canarias), cuyos informes han sido esenciales para afianzar la comisión del delito contra la Hacienda Pública

Igualmente, la Oficina Europea de Policía (Europol) ha venido apoyando esta investigación desde sus comienzos, con un agente Tenerife durante la fase de explotación.

Las autoridades francesas también han participado activamente durante toda la investigación y especialmente durante la fase de explotación, en la que han procedido a bloquear preventivamente productos bancarios por valor de más 500.000 euros así como varios bienes inmuebles con un valor cercano a los 4 millones de euros.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Tenerife y continúa abierta.

Ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona (Tenerife) y por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. 

Libre@Diario